Lavado de activos

Ley No. 155-17 y el dinero

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Ley No. 155-17 y el dinero

Por Félix Santana García Con la promulgación de la nueva Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que deroga la Ley No. 72-02, sobre El Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas de fecha 7 de junio de 2002 han surgido en los últimos meses una gran ola de incertidumbre, inquietudes, preocupación, lentitud, rumores negativos y cancelaciones de transacciones comerciales debido a la falta de información oportuna…

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Superintendencia de Bancos y la UAF firman acuerdo

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Superintendencia de Bancos y la UAF firman acuerdo

Por Sin Reservas La Superintendencia de Bancos (SIB) y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF) firmaron un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional e Intercambio de Información, con el propósito de fortalecer formalmente una política de trabajo coordinado. El acuerdo fue firmado por el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción y la directora general de la UAF, Wendy Lora, en la sede del organismo supervisor de las entidades de intermediación financiera.  La iniciativa también…

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Colegio suspende notarios, lo somete ante la SCJ e investiga otros 115

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Colegio suspende notarios, lo somete ante la SCJ e investiga otros 115

Por Sin Reservas El Colegio Dominicano de Notarios, le suspendió la colegiatura y sometió ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a cuatro de sus miembros y está procesando a 115, por incurrir en irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La información la dio a concoer el presidente de esa institución, Pedro Rodríguez Montero, quien advirtió que si los colegiados no actúan con prudencia ante la nueva ley 155-17 sobre lavado de activos y…

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Venezolana intenta salir con 106 mil dólares (no pesos); Hace un mes otro llevaba 100 mil

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Venezolana intenta salir con 106 mil dólares (no pesos); Hace un mes otro llevaba 100 mil

Por Sin Reservas Una ciudadana venezolana fue apresada en el en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), cuando intentó viajar llevando 105,927 mil dólares, equivalentes a alrededor de 5 millones de pesos, y 60,650.00 bolivares, NO pesos como informan algunos «periódicos», las autoridades no informaron de haber encontrados pesos. Luz Marina Guillén Morales, fue detenida cuando se detecto que su maleta tenía doble fondo, donde estaba el dinero. La operación fue ejecutada por la Procuraduría…

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Manolo Pichardo: Ejercicio de la Política se degrada en la República Dominicana

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Manolo Pichardo: Ejercicio de la Política se degrada en la República Dominicana

Por Sin Reservas El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Manolo Pichardo, aseguró que la «Ley aprobada en el Congreso Nacional sobre lavado de activos es una consecuencia del voto preferencial, que ha permitido que personas sin vocación política que lo único que pretenden es defender sus intereses lleguen al Congreso de la República». Pichardo, quien también es presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el…

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SIB actualiza perfil de cumplimiento de lavado de activos

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SIB actualiza perfil de cumplimiento de lavado de activos

Por Sin Reservas La Superintendencia de Bancos actualizó el perfil del oficial de cumplimiento de prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo. Reiteró que se trata de una posición que las entidades de intermediación financiera y cambiaría, así como las empresas que les presten servicios fiduciarios a éstas, deben incorporar a su estructura orgánica. Así lo indica una circular de la Superintendencia de Bancos (SIB) emitida el pasado 27 de enero, que deroga…

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Un año de prisión presidente Unatrafin por sicariato y lavado

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Un año de prisión presidente Unatrafin por sicariato y lavado

Por Sin Reservas El juez Honorio Suzaña, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso un año de prisión preventiva en contra del presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin),  Arsenio Quevedo (a) el Cinqueño y a Danilo Octavio Reynoso Recio (a) Danilo El Prieto, acusados de homicidio y de lavado de activos proveniente de la mafia de los combustibles. La medida de coerción que fue solicitada por la Fiscalía del Distrito…

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