Departamento del Tesoro designa bajo Ley Kingpin a organización Peralta de narcotráfico de RD; Incluye a Jaque Mate

Departamento del Tesoro designa bajo Ley Kingpin a organización Peralta de narcotráfico de RD; Incluye a Jaque Mate

Por Washington Cabello (WASHINGTON, D.C., Estados Unidos).- El Departamento del Tesoro de este país designó bajo la Ley Kingpin, a la organización Peralta de narcotráfico con sede en República Dominicana. Está dirigida a una red de clubes nocturnos y representantes utilizados para lavado de dinero y la trata de personas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al ciudadano dominicano…

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Departamento del Tesoro acusa a Félix Bautista de corrupción; La congela bienes

Departamento del Tesoro acusa a Félix Bautista de corrupción; La congela bienes

Por Washington Cabello (WASHINGTON, D.C., Estados Unidos).- La Office of Foreign Assets Control (OFAC) (Oficina de Control de Activos Extranjeros), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusó al senador de la República Dominicana, Félix Bautista Rosario, de corrupción y le congeló los bienes que tiene en este país. La OFAC, señala que el también Secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incurrió en actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Haití tras…

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